بوسطن – قال ممثلو الادعاء إن أبًا وابنه من ولاية ماساتشوستس سُجنوا لإدارتهم خطة احتيال معقدة في اليانصيب تهدف إلى إثراء أنفسهم ومساعدة الفائزين بالجوائز على تجنب دفع ضرائب على أرباحهم المفاجئة.
علي جعفر ، 63 عامًا ، ويوسف جعفر ، 29 عامًا ، وكلاهما من ووترتاون ، صرفوا 14000 تذكرة يانصيب فائزة على مدى فترة 10 سنوات تقريبًا ، وغسلوا أكثر من 20 مليون دولار من العائدات ، ثم كذبوا على إقراراتهم الضريبية لخداع مصلحة الضرائب للخروج من أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في بوسطن يوم الإثنين عن 6 ملايين دولار.
اشترى الجعفر تذاكر اليانصيب الفائزة بخصم من الأشخاص الذين أرادوا تجنب تحديد الهوية من قبل لجنة اليانصيب الحكومية ، التي تحجب الضرائب ومدفوعات إعالة الطفل المستحقة من المدفوعات.
بعد شراء التذاكر ، باستخدام المتاجر التي باعتها كوسطاء ، طالب الجعفر بكامل قيمة الجائزة. على الرغم من أنهم أبلغوا عن المكاسب في إقراراتهم الضريبية ، إلا أنهم زعموا أيضًا أن خسائر المقامرة الوهمية مكافئة لتفادي ضرائب الدخل الفيدرالية ، كما قال المدعون.
حكم على علي جعفر بالسجن خمس سنوات. وحُكم على يوسف جعفر بالسجن أكثر من أربع سنوات. كما أُمروا بدفع 6 ملايين دولار كتعويض ومصادرة الأرباح من مخططهم.
وقد أُدينوا في ديسمبر بتهمة التآمر للاحتيال على مصلحة الضرائب والتآمر لارتكاب غسيل أموال وتقديم إقرار ضريبي مزيف.
وأقر محمد جعفر ، أحد أبناء علي جعفر ، بالذنب في دوره في المخطط في نوفمبر / تشرين الثاني وينتظر الحكم.
قالت السلطات إن المتهمين دفعوا لمالكي عشرات المتاجر التي تبيع تذاكر اليانصيب لتسهيل المعاملات ، وإن لجنة اليانصيب الحكومية بصدد إلغاء أو تعليق تراخيص أكثر من 40 وكيل يانصيب.
اكتشاف المزيد من صحيفة 24 ساعة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.