ألقي القبض على أليكس ماشينسكي ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius ، يوم الخميس بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية الفيدرالية ، حسبما قال مصدر لقناة CNBC ، حيث وافقت بورصة العملات المشفرة المفلسة على دفع تسوية بقيمة 4.7 مليار دولار مع المنظمين الحكوميين.
كما تم تكليف البورصة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بالتخطيط للاحتيال على المستثمرين من المليارات. التسوية التي تبلغ قيمتها 4.7 مليار دولار هي واحدة من أكبر التسويات في تاريخ لجنة التجارة الفيدرالية ، وهي قريبة من الرقم القياسي البالغ 5 مليارات دولار الذي تم فرضه على ميتا في عام 2019 ، ويسلط الضوء على ما وصفته لجنة التجارة الفيدرالية بالخداع المتكرر من قبل Celsius و Mashinsky.
كما اتهم المدعون الفيدراليون Mashinsky بالأوراق المالية والسلع والاحتيال السلكي ، بالإضافة إلى العديد من تهم التلاعب بالأوراق المالية والاحتيال. في حالة إدانتهما ، يواجه ماشينسكي وشريكه في التهمة روني كوهين بافون عقودا في السجن.
قال ممثلو الادعاء الفيدراليون في بيان: “لقد أساء Mashinsky ، من بين أمور أخرى ، سلامة أنشطة Celsius المولدة للعائد ، وربحية Celsius ، والاستدامة طويلة الأجل لمعدلات المكافآت المرتفعة لـ Celsius ، والمخاطر المرتبطة بإيداع الأصول المشفرة في Celsius”. وثيقة.
لن يتم دفع التسوية ، التي أعلنت عنها لجنة التجارة الفيدرالية ، حتى تتمكن الشركة من إعادة ما تبقى من أصول العميل في إجراءات الإفلاس.
إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات المتزامنة ضد Mashinsky و Celsius ، ومثل التهم الفيدرالية ، تزعم أن Mashinsky ضلل المستثمرين وتلاعب بشكل احتيالي بسعر عملة CELIUS ، CEL.
زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن ماشينسكي وشركته “أساءوا تمثيل” “نموذج الأعمال المركزي للشركة والمخاطر التي يتعرض لها المستثمرون” من خلال الادعاء بأن Celsius لم تشارك في تداول محفوف بالمخاطر ودفع معظم ، ولكن ليس كل ، عائدات الشركة للمستثمرين.
وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن “أيا من هذه الادعاءات لم يكن صحيحًا. يُزعم أن شركة Celsius شهدت ، على سبيل المثال ، حالات تخلف عن سداد قروض مؤسسية بقيمة “مئات الملايين من الدولارات”.
تصف كل من مستندات الاتهام من المدعين الفيدراليين في نيويورك وشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا رمز التبادل الخاص بـ Celsius كضمان. كان تعريف الأمان وإشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على أسواق العملات المشفرة محل نزاع حاد من قبل بورصات التشفير الأخرى في الأشهر الأخيرة.
في وقت سابق من هذا العام ، اتهم المدعون العامون في نيويورك ماشينسكي بتدبير عملية احتيال بقيمة 20 مليار دولار ضد مستثمرين. أبلغت CNBC سابقًا عن مشكلات منتشرة استمرت لسنوات عصفت ببورصة العملات المشفرة قبل فترة طويلة من رفع دعوى الإفلاس في عام 2022.
اكتشاف المزيد من صحيفة 24 ساعة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.